Daniela Ortega Sosa
E.mail:
danielaortega@lecmexico.com
Daniela es una líder reconocida con amplia experiencia profesional en temas de gestión de riesgos regulatorios, compliance y gobierno corporativo.
Además, es Oficial de Cumplimiento certificada por la Comisión Bancaria y de Valores en México y está admitida para ejercer como abogada en México, Venezuela y en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
Líder de las áreas de Compliance y de Gobierno Corporativo – ASG y miembro del área de Anticorrupción e Investigaciones.
Prácticas
– Compliance
– Gobierno Corporativo y ASG
– Anticorrupción e Investigaciones
Reconocimientos
- The Legal 500 Mexico, Next Generation Partner, Compliance, 2023 – 2024.
- Leaders League, México, Leading, Compliance, 2023 – 2024.
- Revista Expansión, Listada como la mujer 43 entre “Las 100 mujeres más poderosas “en México, 2018.
- Beca otorgada por Santander a los 50 talentos femeninos en todo el mundo para cursar programa de liderazgo, 2022.
Admisiones
- México
- Venezuela
- Barra de New York
Idiomas
- Español
- Inglés
Educación
- Columbia University Law School, Maestría en Derecho (LLM), Estados Unidos, 1997. (Beca meritoria)
- Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), Licenciatura en Derecho (J.D.), Venezuela, 1996.
- London School of Economics, Women Leadership, Inglaterra 2022. (Beca meritoria)
- Harvard Business School e IESE Business School, Value Creation through Effective Boards, España, 2021.
- Yale University, School of Management, Women on Boards, Estados Unidos, 2019.
- Centro de Investigación y Docencia Económicas – CIDE, Privacidad, Regulación y Gobernanza de Datos, México, 2020. (Beca meritoria)
- Universidad Panamericana, Regulaciones y leyes de tecnología financiera (Fintech), México, 2019.
Experiencia
- Consultoría estratégica en temas regulatorios y de cumplimiento, cubriendo una amplia variedad de sectores, particularmente en materia de servicios financieros.
- Conducción de investigaciones forenses, particularmente en temas éticos y de anticorrupción.
- Reestructura y fortalecimiento de equipos de Compliance, con visión de trabajo en equipo.
- Elaboración e implementación de Programas de Compliance y de Gestión de Riesgo en empresas de diversas industrias, con un enfoque práctico y basado en riesgo.
Membresías y otras actividades
- Vicepresidenta de la Comisión de Compliance Managers de ICC México.
- Vicepresidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM).
- Profesora, Escuela de Negocios, Tecnológico de Monterrey.
- Profesora, Escuela de Gobierno y Economía, Universidad Panamericana.