Los programas de compliance constituyen el medio más eficaz para prevenir y detectar hechos que pueden generar responsabilidad administrativa y penal para las personas morales. Asimismo, constituyen un importante mitigante o inclusive eximente de responsabilidad en la medida en que se demuestre la efectividad de estos programas. Por ello nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a desarrollar, implementar, monitorear y mejorar sus programas de compliance de forma continua.

Somos especialistas en investigaciones corporativas, incluyendo investigaciones relacionadas con delitos por hechos de corrupción y fraude. Trabajamos con efectividad de manera colaborativa con los principales despachos de abogados y firmas forenses internacionales que realizan investigaciones multi-jurisdiccionales. Las sinergias con nuestro equipo de litigio nos hacen únicos en nuestro enfoque en investigaciones con implicaciones penales y administrativas.

Nuestra experiencia incluye el marco legal aplicable en México y, tratándose de empresas extranjeras, también contamos con experiencia en la aplicación y cumplimiento de leyes como el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de América (FCPA) y el UK Bribery Act de Reino Unido.

Abarcamos todos los aspectos relacionados con el compliance, incluyendo:

• Programas de Compliance.
• Anticorrupción.
• Investigaciones.
• Compliance Penal.
• Debida Diligencia.
• Prevención de Lavado de Dinero.
• Protección de Datos/Privacidad.
• Ciberseguridad.