C O M P L I A N C E

Compliance

Asesoramos a nuestros clientes en los aspectos estratégicamente críticos de compliance, desde lo preventivo hasta las investigaciones y litigios relativos a temas penales y administrativos.

Los programas de compliance constituyen el medio más eficaz para prevenir y detectar hechos que pueden generar responsabilidad administrativa y penal para las personas morales. Asimismo, constituyen un importante mitigante o inclusive eximente de responsabilidad en la medida en que se demuestre la efectividad de estos programas. Por ello nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a desarrollar, implementar, monitorear y mejorar sus programas de compliance de forma continua. 

Somos especialistas en investigaciones corporativas, incluyendo investigaciones relacionadas con delitos por hechos de corrupción y fraude. Trabajamos con efectividad de manera colaborativa con los principales despachos de abogados y firmas forenses internacionales que realizan investigaciones multi-jurisdiccionales. Las sinergias con nuestro equipo de litigio nos hacen únicos en nuestro enfoque en investigaciones con implicaciones penales y administrativas.

Nuestra experiencia incluye el marco legal aplicable en México y, tratándose de empresas extranjeras, también contamos con experiencia en la aplicación y cumplimiento de leyes como el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de América (FCPA) y el UK Bribery Act de Reino Unido.  

Abarcamos todos los aspectos relacionados con el compliance, incluyendo:

  • Programas de Compliance.
  • Anticorrupción.
  • Investigaciones.
  • Compliance Penal.
  • Debida Diligencia.
  • Prevención de Lavado de Dinero.
  • Protección de Datos/Privacidad.
  • Ciberseguridad.
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